БК, принадлежащие Entain, обвиняют в приеме ставок на десятки миллионов долларов от клиентов, подозреваемых в отмывании денег

Гигант букмекерского бизнеса, холдинг Entain оказался в эпицентре громкого скандала, связанного с отмыванием денег.

Как сообщило австралийское агентство финансовой разведки (Austrac), букмекерские платформы Ladbrokes и Neds, являющиеся брендами под управлением Entain, приняли ставок на 152 млн австралийских долларов от 17 клиентов. Также эти клиенты смогли снять более 105 млн со своих игровых аккаунтов. Более того, по мнению властей, руководство гемблинг-холдинга могло знать, что данные «бетторы» связаны с отмыванием денег от криминальных операций.

«Несмотря на то, что компания Entain осознавала высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма, она решила продолжить деловые отношения с этими клиентами», говорится в исковом заявлении Austrac.

Финразведка также утверждает, что в Entain не смогли «понятно или последовательно обнаружить» необычно крупные депозиты.

Букмекерские бренды, принимавшие столь огромные ставки и позволявшие выводить также десятки миллионов, ко всему прочему обвиняют в ведении «реестра псевдонимов» и сокрытии личностей клиентов.

Как сообщает The Guardian, Austrac также обвиняет Entain в ненадлежащем выявлении «политически значимых лиц» среди клиентов из числа пользователей принадлежащих холдингу беттинг-платформ.

Гендиректор Entain Гэвин Айзекс уже прокомментировал иск Austrac:

«Мы принимаем к сведению выдвинутые обвинения, к которым относимся крайне серьезно. Мы полностью сотрудничали с Austrac на протяжении всего расследования. Мы стремимся не допускать финансовых преступлений и продолжаем играть свою роль в поддержке хорошо регулируемого сектора игорного бизнеса».

После первых сообщений об обвинениях со стороны спецслужб стоимость акций Entain на Лондонской фондовой бирже упала на 6%.