Все нажитое непосильным трудом: украинские детективы раскрыли схему нелегальных онлайн-ставок

Детективы украинского Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-беттинга.

Фигуранты использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). Таким образом, они маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на вебресурсах.

Кроме этого, организаторы наладили автоматическое пополнение игорных счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту – преимущественно в стейблкоины USD Tether.

Во время обысков офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличные, криптовалюту, а также автомобили премиум-класса (Audi Q8, BMW X7). Также обнаружена отчетная документация, данные о логинах и паролях к банковским аккаунтам и т.п.

Согласно УК Украины, фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от восьми до 12 лет и конфискация имущества.